الفساد الاستراتيجي وارتباطه بالجريمة الإلكترونية والفساد

محمد عبد الكريم يوسف
مدرب ومترجم وباحث
(Mohammad Abdul-karem Yousef)

الحوار المتمدن-العدد: 7272 - 2022 / 6 / 7 - 00:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مارين هانبيرغ
ترجمة محمد عبد الكريم يوسف
في الجزء الثاني من سلسلة مكونة من جزأين ، سنبحث كيف يمكن للشركات الأمريكية أن تظل استباقية في التزاماتها المتعلقة بالمخاطر والامتثال وسط التفاعل المتزايد بين الجرائم الإلكترونية والفساد الاستراتيجي.
في الجزء الأول من هذه السلسلة ، ناقشنا تصنيف الرئيس بايدن مؤخرًا لمكافحة الفساد باعتباره مصلحة أساسية للأمن القومي. الآن ، ننظر إلى التهديد المتزايد للتفاعل بين جرائم الإنترنت والفساد الاستراتيجي والطرق التي يمكن للشركات الأمريكية أن تظل استباقية في التزاماتها تجاه المخاطر والامتثال.
في النصف الأول من عام 2021 ، حصلت شبكة مكافحة الجرائم المالية ( FinCEN ) على 30٪ زيادة في تقارير الأنشطة المشبوهة المتعلقة ببرامج الفدية مقارنة بالعام السابق بأكمله. و في أواخر كانون الثاني 2022 ، حذرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية من أن المتسللين المدعومين من الكرملين قد يستهدفون قريبًا البنية التحتية الأمريكية الحيوية ، مثل مقدمي الخدمات والبنوك. تشير استراتيجية البيت الأبيض لمكافحة الفساد إلى أن حكومة الولايات المتحدة ستستمر في تقييم كيفية دعم الأصول الرقمية والجرائم الإلكترونية للجهات الفاعلة الفاسدة ، وكيف تستخدم الأنظمة الفاسدة برامج الفدية وغيرها من الأنشطة الإلكترونية غير المشروعة لتعزيز أهداف سياستها الخارجية.
من شبه المؤكد أن جهود مواجهة التهديد ستشمل تسميات إضافية ضد المحافظ الرقمية المرتبطة بالجهات الفاعلة الخبيثة وزيادة التعاون بين هيئات إنفاذ القانون والقطاع الخاص لتحديد وتتبع واسترداد مدفوعات الفدية وإنزال الجهات الفاعلة الخبيثة.
تهيمن الجهات الفاعلة السيبرانية الناطقة بالروسية على عمليات برامج الفدية ، وتغض وكالات الاستخبارات الروسية الطرف عن هؤلاء المجرمين وتحميهم وتدعمهم في بعض الأحيان ، طالما أنهم لا يستهدفون الأصول الروسية ويؤدون مهام للحكومة في بعض الأحيان. تشمل المهام الحكومية المحتملة استهداف المؤسسات المالية للخصوم والبنية التحتية الحيوية كشكل من أشكال الحرب المختلطة.
تلعب شبكة مكافحة الجرائم المالية FinCEN والوكالات الحكومية الأخرى دورًا رئيسيًا في المعركة ضد برامج الفدية والجهات الفاعلة الإلكترونية المرتبطة بالدولة من خلال إصدار التحذيرات والعمل مع جهات إنفاذ القانون لاسترداد الأموال. ستركز حكومة الولايات المتحدة أيضًا بشكل شبه مؤكد على الخدمات المختلطة ، وتبادل العملات الافتراضية ، والعمليات الأخرى التي تساعد الجهات الفاعلة الخبيثة على إخفاء عمليات نقل عائدات الجرائم الإلكترونية. تمتلك وزارة الخزانة الأمريكية مجموعة من أدوات العقوبات التي تركز على الإنترنت وأمر تنفيذي واسع النطاق يستهدف الأنشطة الخبيثة لروسيا تحت تصرفها للتخفيف من مخاطر الهجمات الإلكترونية الخبيثة المرتبطة بالجهات الفاعلة الحكومية.
البقاء في الطليعة
يجب أن تميل الشركات الأمريكية إلى الأمام في جهودها لفحص برامج الامتثال الخاصة بها وإعادة تقييم شهيتها للمخاطر فيما يتعلق بالفساد ، لا سيما مع العديد من العقوبات الجديدة المتعلقة باجتياح روسيا لأوكرانيا ، وخاصة ضد النخب الروسية والمسؤولين الحكوميين والأوليغارشية. تشمل علامات التحذير من الفساد الاستراتيجي مخاطر الاختصاص القضائي ، وانعدام الشفافية ، ومشاركة الأشخاص البارزين سياسيًا (PEPs) في المعاملات المالية ، وغيرها من المؤشرات.
تشتهر روسيا والصين بتسليح الفساد لتحقيق أهدافهما الجيوسياسية ، لكن دولًا أخرى ، مثل تركيا وأذربيجان ، تستخدم أيضًا هذه الاستراتيجية. بنك خلق المملوك للدولة في تركيا متهم بمساعدة إيران على التهرب من العقوبات الأمريكية ، وشارك العديد من المحامين المرتبطين بالحكومة الأمريكية في جهود لإطلاق سراح رجل أعمال تركي مرتبط بمؤامرة التهرب من العقوبات. قامت أذربيجان ودول أخرى في فترة ما بعد الاتحاد السوفيتي مثل كازاخستان باستمالة النخب ، وإنشاء شبكات كليبتوقراطية بتعزيز أهداف سياستها الخارجية والداخلية.
الولايات القضائية التي تم تصنيفها على أنها مصدر قلق أساسي لغسيل الأموال من قبل شبكة مكافحة الجرائم المالية FinCEN بموجب قانون باتريوت القسم 311 ، مثل إيران وكوريا الشمالية، أو الاختصاصات التي تم تصنيفها على أنها من الشواغل الرئيسية المتعلقة بغسيل الأموال من قبل منظمة العمل المالي الحكومية الدولية. تميل فرقة العمل (FATF) أيضًا إلى تسليح الفساد كأداة لتعزيز أهدافها الجيوستراتيجية.
في 7 كانون الأول 2021 ، أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية FinCEN قاعدة الإبلاغ عن الملكية المفيدة المقترحة ، والتي تلتمس التعليقات من أصحاب المصلحة الذين سيُطلب منهم تقديم تقارير معلومات الملكية المفيدة (BOI). يجب أن تكون الشركات والمؤسسات المالية الأمريكية حذرة بشكل خاص بشأن التعامل أو العمل مع الكيانات التي تكون ملكيتها وسيطرتها مخفية خلف شبكة من الشركات الوهمية أو الواجهة ، بالإضافة إلى تلك الموجودة في ولايات قضائية ذات متطلبات شفافية متساهلة لا تتطلب تحديد المنفعة النهائية أصحاب.
على الرغم من أن مشاركة الشخص السياسي السياسي في معاملة تجارية أو هيكل شركة لا يشير ، في حد ذاته ، إلى وجود فساد استراتيجي ، فإن حالة الشخص السياسي السياسي تستدعي مزيدًا من التدقيق. تعتبر العناية الواجبة المعززة مهمة بشكل خاص عندما يعمل الأشخاص السياسيون المعرضون للخطر في الصناعات المعرضة للخطر ، مثل العقارات أو الطاقة أو الدفاع أو تكنولوجيا المعلومات ، أو في الولايات القضائية المحفوفة بالمخاطر ، أو لديه قدر غير مفسر من الثروة.
يجب على الشركات العاملة في هذه القطاعات إعادة تقييم برامج المخاطر الخاصة بها ، وربما إجراء مراقبة المعاملات ، وتتبع التغييرات في التوظيف للعملاء - لا سيما أولئك الذين هم في ولايات قضائية محفوفة بالمخاطر أو الذين يرفعون أعلام حمراء أخرى. يجب على الشركات أيضًا مواكبة التغييرات التنظيمية المقبلة المحتملة التي يفرضها قانون شفافية الشركات ، نظرًا لالتزام إدارة بايدن بالتعامل مع الفساد باعتباره مصدر قلق للأمن القومي.

العنوان الأصلي :
Strategic Corruption: The cybercrime & corruption connection
Marren Haneberg Risk Intelligence Analyst / FiveBy Solutions

#محمد_عبد_الكريم_يوسف (هاشتاغ)       Mohammad_Abdul-karem_Yousef#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات