ما التوصيات التي خرج بها المشاركون في ندوة مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية الموسومة (( جريمة غسيل الأموال وآثارها على الأمن والائتمان العراقي))؟

عادل عبد الزهرة شبيب

الحوار المتمدن-العدد: 7140 - 2022 / 1 / 19 - 23:55
المحور: المجتمع المدني
    

عقد مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية ندوة الكترونية بعنوان ( جريمة غسيل الأموال و آثارها على الأمن والائتمان العراقي ) بمشاركة اساتذة مختصين , وكانت الندوة بإدارة الدكتور حيدر وهاب عبود استاذ القانون المالي في كلية القانون / الجامعة المستنصرية . وقد سلطت الندوة الضوء على جريمة غسيل الأموال او تبييض الأموال كما تسمى احيانا والتي تفاقمت عالميا .
لقد توصل المشاركون في الندوة الى جملة من التوصيات والتي يمكن من خلالها التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة المضرة بالاقتصاد وكما يأتي :
1- تشديدٌ الرقابة على عملياٌت نافذة بيعٌ العملة التي يدٌ يرٌها البنك المركزي العراقي مع مطالبة
الجهات التي تدخل في المزاد بتقديمٌ براءات الذمة الضريبيةٌ .
2- متابعة أسباب التلكؤ في انجاز المشار يعٌ الاستثماريةٌ طيلٌة السنوات الماضيةٌ والتثبت من أن أموالها لم تبيضٌ في الدول ألأخرى .
3- معرفة مصيرٌ الأموال المختفيةٌ من الموازنات العامة الاتحاديةٌ والسعي الجاد لإصدار
حسابات الموازنات الختاميةٌ سنوياٌ.
4- تطبيقٌ قانون مكافحة غسل الأموال رقم ( 39 ) لسنة 2015 على موظفي دوائر الدولة
والقطاع العام ومحاسبة هؤلاء على مخالفتهم مثلما يحٌاسب العاملون في القطاع الخاص الذ ينٌ
يخٌالفون أحكام القانون المذكور.
5 - تدقيقٌ اجازات تأسيسٌ الشركات وتسجيلهٌا والتثبت من أن أموالها متأتيةٌ من مصادر
مشروعة قبل منح اجازة التأسيسٌ والتسجيلٌ.
6- الاسراع بتلبيةٌ متطلبات الحكومة الالكترونيةٌ .
7 - العمل بالنظام الجمركي المؤتمت .
8 - فصل مكتب مكافحة غسل الأموال عن البنك المركزي لكي يحٌظى المكتب المذكور باستقلاليهٌ تمكنه من مراقبة عمل البنك المركزي ذاته .
9 - متابعة تحصيلٌ ديوٌن شركات الاتصالات والاسراع بإ يدٌاع تلك الديوٌن في خزينٌة الدولة .
10 - النص في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويلٌ الارهاب على منع اخراج النقود خارج العراق اذا تجاوزت المبلغ المحدد من قبل البنك المركزي .
11 - متابعة الذمم الماليةٌ للمسؤولينٌ في الدولة العراقيةٌ ومطالبتهم بكشف أموالهم بصورة دوريةٌ دون التهاون في هذا الواجب .
12- الانتفاع من لوائح الأمم المتحدة المتعلقة بغسل الأموال .
13 - السيطٌرة على المنافذ الحدوديةٌ ومنع التهريبٌ بكل أشكاله .
14 - الرقابة على المصارف الحكوميةٌ والأهليةٌ من خلال الزامها بإدخال نظم التكنولوجياٌ الحديثٌة في التعاملات الماليةٌ والمصرفيةٌ .

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات