إيران الأولى عالمياً في غسل الأموال.. بفضل الحرس الثوري! - 1

محمد علي حسين - البحرين

الحوار المتمدن-العدد: 6975 - 2021 / 8 / 1 - 16:41
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

البحرين: إدانة المركزي الإيراني و12 بنكا بغسل أموال بـ 1.3 مليار دولار في أضخم قضية غسل أموال

الخميس 29 يوليو 2021

قال النائب العام البحريني، الدكتور علي بن فضل البوعينين، إن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم الخميس، حكماً حضورياً للمتهم السادس وحضورياً اعتبارياً لباقي المتهمين، بإدانة البنك المركزي الإيراني بالاشتراك مع عدد من البنوك الإيرانية وبنك المستقبل و6 من مسؤوليه.

وأضاف أن المحكمة قضت بإدانة المتهمين جميعاً وذلك بمعاقبة مسؤولي بنك المستقبل بالسجن لمدة عشر سنوات للمتهمين جميعاً ما عدا المتهم السادس فقد تم الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، وكذلك تغريم كل منهم مبلغ مليون دينار بحريني، وكذلك تغريم البنك المركزي الإيراني وغيره من البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار بحريني لكل منهم، فضلاً عن مصادرة مبالغ التحويلات المقدرة بنحو 148.071 مليون دولار أميركي، ونحو 967.97 مليون يورو، و53.35 مليون درهم إماراتي، و235.93 مليار ريال إيراني، نقلاً عن صحيفة "الوطن" البحرينية.

كانت النيابة العامة قد أعلنت سابقاً أن تحقيقاتها كشفت عن مخطط ضخم لغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين لجمهورية إيران وهما البنك الوطني الإيراني "ملي" وبنك صادرات إيران وذلك لتمرير المعاملات المالية المشبوهة لصالح الكيانات الإيرانية وعلى رأسها البنك المركزي الإيراني بالمخالفة للقوانين واللوائح.

وكشفت التحقيقات المكثفة التي تجريها النيابة العامة عن ممارسات مصرفية أجريت على خلاف أحكام القانون، حيث ثبت قيام البنك المركزي الإيراني بإصدار تعليماته إلى بنك المستقبل بشأن استخدام نظام تحويلات بديل غير معتمد لإتمام العمليات المصرفية، وذلك بغرض إخفاء مصدر وحركة الأموال المحولة من خلاله ولصالح البنوك الإيرانية والتحايل على العقوبات الدولية المفروضة على الكيانات الإيرانية في مجال المعاملات المصرفية، لضرورات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مستغلاً في ذلك سيطرة بنكي ملي إيران وصادرات إيران التشغيلية على بنك المستقبل وتوجيه سياساته، فضلاً عن تبعيتهما في ذات الوقت للحكومة الإيرانية والبنك المركزي الإيراني.

وتنفيذاً لتلك التعليمات قام مسؤولو بنك المستقبل بالاشتراك مع آخرين من مسؤولي البنوك الايرانية والبنك المركزي الإيراني، بتنفيذ عمليات إرسال وتحويل وتلقي أكثر من 1.3 مليار دولار أميركي عبر استخدام ذلك النظام البديل، وذلك ضمن مخطط ضخم لغسل الأموال.

ولا تزال التحقيقات مستمرة في شأن بقية الوقائع والتي تضمنت قيام بنك المستقبل والبنوك الإيرانية، ولذات الأغراض، بتنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين والأنظمة المصرفية، حيث إنه من المتوقع الكشف عن متورطين أكثر في المخطط وذلك تمهيداً لإحالة تلك القضايا إلى المحاكمة الجنائية.

فيديو.. النيابة العامة تحيل البنك المركزي الإيراني و12 بنكاً آخر إلى المحاكمة الجنائية
https://www.youtube.com/watch?v=WVvniWNOpYU


ما هو الحرام عند حكام إيران؟

الأحد 01 أغسطس 2021

بعد صدور أحكام المحكمة الجنائية الكبرى في أكبر قضية غسيل أموال في تاريخ البحرين والخاصة ببنك المستقبل، تأكد لنا بعد الاطلاع على تفاصيل الخبر أن من يحكم إيران «عصابة وليس نظاماً سياسياً، ولا يمكن أن تكون لهم علاقة بالدين».

عصابة مجرمة بمعنى الكلمة، تستبيح كل الجرائم من أجل الوصول لأجندتها المطبوعة في ذهنية ملاليها، فلا يوجد ما يسمى بدولة في تلك البلد، ولا نظام ولا مؤسسات ولا قانون كالمتعارف والمتفق عليه دولياً، بل مجموعة (لوفرية) استباحوا القتل وزراعة وبيع الحشيش والمخدرات واستباحوا تهريب السلاح والمخدرات واستباحوا السلم الاجتماعي عند الشعوب الأخرى وقسموا الشعوب إلى فسطاطين، وجوعوا شعبهم وحرموه من المياه عمداً وقسراً، وأخيراً استباحوا سيادة الدول واعتبروها ميادين لجرائمهم وأخرى اعتبروها معابر لجرائمهم.

البحرين كانت ومازالت مستهدفة منهم، ارتكبوا في حق مواطنيها كل المحرمات من تهريب سلاح ومتفجرات ومخدرات وتدريب على القتل وأخيراً غسيل الأموال، لم يتركوا وزراً إلا ارتكبوه في حق البحرين ومن بعد ارتكاب كل الموبقات ينهي زعيم عصابتهم خطبته يوم الجمعة ومعه وكلاؤه بالصلاة على النبي محمد وآل محمد وبالدعاء بالموت لأمريكا!!

وقعت مجموعة من الإيرانيين اتفاقية مع المصرف المركزي وأسسوا بنكاً بحرينياً يتبع قوانين وأنظمة مملكة البحرين هو بنك «المستقبل» عام 2004، حين كانت العلاقة منفتحة بين البلدين ومددنا اليد لهم، لكن لأنهم لا يعترفون بعقود أو تعهدات فلا عهد لهم ولاذمة، خانوا العهد.

وبأمر من المصرف المركزي الإيراني وبإدارة منه صدر تعميم على البنوك الإيرانية داخل وخارج إيران مع البنوك التي تتعامل مع إيران كبنك «المستقبل» البحريني، لتأسيس نظام بديل سري مخالف لنظام الدولة التي يعملون بها، نظام لا يفك شفراته إلا المصرف المركزي الإيراني وأعداد محددة من مسؤولي البنوك، لا ستخدام هذا النظام البديل في غسل الأموال الحرام غير المشروعة وغير محدد أو معروف مصدرها، وتستخدم لتمويل المليشيات الإرهابية وبيع وتهريب المخدرات، بمعنى أن التعاملات الإجرامية المحرمة تتم تحت إشراف مصرف إيران المركزي.

رغم أنهم وقعوا اتفاقاً مع مملكة البحرين عبر مصرفها المركزي بالالتزام بقوانينها وبأنظمتها، ورغم أن العلاقة كانت طيبة معهم ويزورنا رؤساؤهم ونزورهم لكنهم -كالعادة- لا عهد لهم ولا ذمة، لا يعتبرون الاتفاق والعهد ملزماً لهم إن وقعوه مع من يخالفهم مذهبياً، فخيانة الأمانة والعهد هي كشرب الماء بالنسبة لهم.

تم اكتشاف أنه خلال أربع سنوات فقط من 2008 إلى 2012 تمرير مليار و 300 مليون دولار عبر البوابات الخلفية بطرق غير مشروعة وبأمر من المصرف المركزي الإيراني وبالتعاون مع 12 بنكاً إيرانياً وتنفيذاً لتعليمات إيرانية قام مسؤولو “بنك المستقبل” بتنفيذ عمليات إرسال وتحويل وتلقي أكثر من مليار و300 مليون دولار عبر استخدام «نظام بديل» حيث قاموا بتحويل وتلقي تلك المبالغ المالية والاحتفاظ بها خصماً وإضافة إلى حساب البنوك الإيرانية وتسويتها في الحسابات المصرفية وإخفاء مصدرها بغرض تمكين تلك البنوك من إتمام التحويلات ونقل الأموال محلها دون وجه حق وذلك ضمن مخطط ضخم لغسل الأموال.

وقال أيضاً النائب العام البحريني علي بن فضل البوعينين: إنه بناء على ما ثبت من أدلة مستندية قاطعة إحالة النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية سواء الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية المرتكبة تلك الجرائم باسمها وهي “بنك المستقبل” و«بنك ملي إيران” وبنك “صادرات إيران” وبنوك إيرانية أخرى، فضلاً عن البنك “المركزي الإيراني”. وحكم على خمسة من المتهمين الستة وهم مسؤولون في بنك المستقبل بعشر سنوات سجناً ومليون دينار غرامة لكل منهم وجميعهم إيرانيون هاربون من وجه العدالة، وحكم على المتهم السادس وهو بحريني -مع الأسف- إلا أنه خان الأمانة فقد كان هو المسؤول عن تبليغ المصرف المركزي عن وجود تعاملات مشبوهة، حكم عليه بخمس سنوات سجن ومليون دينار غرامة.

لا عجب إن كانت زراعة وبيع المخدرات وتجارة الحشيش وتهريبها وتهريب السلاح والمتفجرات وتأسيس عصابات للقتل وتمويلها هي من الأعمال الاعتيادية اليومية لهذه العصابة، فهل نستغرب أن يقوم بنك مركزي رسمي لهذه الدولة بإدارة أموال مشبوهة ومحرمة غير معروفة المصدر؟!!

عموماً البحرين كشفت إجرامهم وكشفت نظامهم البديل بفضل يقظة المؤسسات التي شاركت في التحقيق من مصرف مركزي ونيابة عامة ووزارة الداخلية وخبراء مختصون، وتعلمنا درساً أن هذا هو ديدن تلك العصابة، ندعو الله أن يحفظ دول الخليج التي بها بنوك ومؤسسات إيرانية، كما ندعو إلى اليقظة لكل ما يصلنا منها بشكل مباشر أو غير مباشر ما دامت هذه العصابة هي التي ترأس الدولة.

بقلم الكاتبة البحرينية سوسن الشاعر

فيديو.. إيران الأولي عالميا في غسل الأموال
تقرير معهد بازل للحوكمة في سويسرا للعام الحالي، الذي يحقّق في جرائم غسل الأموال ومحاربة الإرهاب، صنّف إيران في المرتبة الأولى عالَميا في جرائم غسل الأموال.مسؤولون في طهران وخبراء في الشأن الإيراني أرجعوا ذلك إلى النظام المصرفي الذي وصفوه بـالفاسد وغير المسؤول، وهيمنة الحرس الثوري عليه والذي يشكل دولة عميقة، كما أشاروا إلى قوانين اقتصادية غير فاعلة، ومؤسسات رقابية فاسدة.
https://www.youtube.com/watch?v=ZkyeMS6TTAE

المصادر: وكالة أنباء البحرين والمواقع العربية

#محمد_علي_حسين_-_البحرين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات